Σε συνέχεια αποκλειστικών δημοσιευμάτων, σχετικά με έργα και ημέρες του εφοπλιστή Μ.Μ. και μη έχοντας καμία πληροφόρηση που να λέει ότι έχετε κάνει το καθήκον σας, ως αρμόδιοι επικεφαλής αρχών -κυβέρνησης και κράτους-, έστω και με καθυστέρηση, τουλάχιστον όσον αφορά στην επίμαχη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, τεράστιας φοροδιαφυγής -και όχι μόνο-, σάς απευθύνομαι ευθέως με την παρούσα ανοιχτή επιστολή.
Κύριοι Μητσοτάκη, Πιερρακάκη, Χρυσοχοΐδη, Φλωρίδη, Βουρλιώτη, Πιτσιλή και λοιποί αρμόδιοι,
Σας καλώ να σταματήσετε εδώ και τώρα την -είτε ακούσια, είτε εκούσια- διάπραξη συγκάλυψης της εν λόγω υπόθεσης, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναδειχθεί από το LoneReporter.gr και τη δημοσιογραφική έρευνα του υποφαινόμενου που βασίζεται σε αναμφισβήτητα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των αρχών/υπηρεσιών ήδη από το 2020.
Πραγματικά, θα ήθελα έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, μ’ αφορμή τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του LoneReporter.gr, να έχετε μπει στη διαδικασία να ελέγξετε τον εν λόγω εφοπλιστή ή και να (επαν)ελέγξετε τα κάτωθι ακράδαντα στοιχεία.
Σε περίπτωση δε που αυτά έχουν παραπέσει… σε συρτάρια ή καλάθια άχρηστων… ο Lone Reporter τα έχει όλα στη διάθεσή του.
Τα βασικά θέματα:
- Μη πληρωμή Ε.Φ.Α. για τουλάχιστον 12 ακίνητα σε εξαιρετικά προνομιούχες περιοχές: ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΒΟΥΛΑ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ-ΡΗΓΓΙΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ κ.λπ.
- Διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την αγορά των ακινήτων αυτών από παράξενες πηγές.
- Απόκρυψη φορολογικού εισοδήματος για την αγορά των ακινήτων αυτών.
- Εικονικές δηλώσεις φορολόγησης κεφαλαίου και εισοδήματος από αχυρανθρώπους και όχι απ’ τον πραγματικό δικαιούχο.
Μάλιστα, γνωρίζω ότι σάς επισυνάπτονται μαζί με την καταγγελία, την οποία προημερών έφερα και στο φως (εδώ):
- Λεπτομερής λίστα ακινήτων.
- Γνωμοδότηση μεγάλου δικηγορικού γραφείου.
- Γνωμοδότηση μεγάλης λογιστικής εταιρείας.
- Εικονικά ιδιωτικά συμφωνητικά περί δανεισμού.
Τα γεγονότα:
Ο πραγματικός δικαιούχος εφοπλιστής Μ.Μ. έκρυψε όλα τα ακίνητα του πίσω από αχυρανθρώπους μέσω κυπριακών εταιρειών. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και προκύπτει από πληθώρα στοιχείων-ντοκουμέντων.
Οι κυπριακές εταιρείες συνεργαζόμενες με δικηγορικό γραφείο όρισαν ως μετόχους, όχι τον πραγματικό δικαιούχο, αλλά κάποιον δικηγόρο, ο οποίος έχει αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα με σκοπό να ξεγελάσει τις ελληνικές φορολογικές αρχές, ώστε να μην αποδίδεται φόρος επί ακινήτων 15%, αφού εμφανιζόταν αυτός ο δικηγόρος ως ιδιοκτήτης.
Με την ανακοίνωση της λειτουργίας του περιουσιολογίου, οι αχυράνθρωποι, βλέποντας ότι θα αναγκαστούν να δηλωθούν ως μέτοχοι εταιρειών με περιουσία εκατομμυρίων, ξεκίνησαν διαδικασία να απεμπλακούν από αυτό το καθεστώς ( ΟΡΙΣΜΟΣ TRUST).
Οι γνωμοδοτήσεις που ζήτησε ο εφοπλιστής Μ.Μ. από μεγάλη δικηγορική εταιρεία, αλλά και από μεγάλη λογιστική εταιρεία, οι οποίες και επισυνάπτονται στην καταγγελία, του έδωσαν ξεκάθαρα οδηγία-συμβουλή να αντιληφθεί τις παρανομίες του και τα μεγάλα ποσά που θα κληθεί να καταβάλει σε περίπτωση ελέγχου-αποκάλυψης του. Δεδομένου ότι από το 2007 (οι γνωμοδοτήσεις έγιναν και του παραδόθηκαν το 2017) έπρεπε κάθε χρόνο να καταβάλει 15% επί της αξίας των ακινήτων του.
Το ποσό της φοροδιαφυγής επί των ακινήτων, όπως αναφέρουν ενδεικτικά οι λογιστές και οι δικηγόροι, σ’ αυτές τις επίσημες γνωμοδοτήσεις, ως προς το σύνολο του, μαζί με προσαυξήσεις έως το έτος 2017, ανερχόταν σε πάνω από 30.000.000 ευρώ!
Τον ενημέρωσαν ξεκάθαρα ότι εταιρικά σχήματα οι μετοχές των οποίων κατέχονται από τρίτους εμπιστευματοδόχους δεν δύναται να εξαιρεθούν του ΕΦΑ με επίκληση και μόνο ότι κατέχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι.
Επιπροσθέτως ενημερώθηκε από την πολύ μεγάλη δικηγορική εταιρεία (η οποία αναγράφεται στο έγγραφο-ντοκουμέντο που έφερε το LoneReporter.gr στο φως, κι έχετε στη διάθεσή σας) ότι η αξίωση του δημοσίου παραγράφεται καταρχήν με την παρέλευση 5ετιας, ωστόσο, σε περίπτωση φοροδιαφυγής, η παραγραφή είναι 20ετης, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραγραφεί καμία φοροδιαφυγή από καμία εταιρεία ακινήτων του επιχειρηματία.
Όπως και ποιο πάνω αναφέρθηκε, η ίδια γνωμοδότηση είναι σύμφωνη και με την λογιστική εταιρεία.
Η αγορά των ακινήτων:
H δημοσιογραφική έρευνα μας έδειξε ότι τα χρήματα για την αγορά των ακινήτων προήλθαν από παράξενες πηγές του εξωτερικού και ακολούθησαν παράξενες διαδρομές, μη σχετιζόμενες με τον πραγματικό ιδιοκτήτη η τους αχυρανθρώπους.
Ως εκ τούτου, ελέγξατε ποια είναι η σχέση της εταιρείας με την επωνυμία KOYA INVESTMENTS και τις εταιρείες των επίμαχων πανάκριβων ακινήτων;
Γιατί απ’ αυτή την εταιρεία εμβάζονταν χρήματα ακόμα και κατευθείαν στην Ελλάδα (κινήσεις που τον οδήγησαν να κάνει και τα εικονικά συμφωνητικά δανεισμού τα οποία και επισυνάπτονται στην καταγγελία);
Το 2017, κι αφού έλαβε τις άκρως ανησυχητικές γνωμοδοτήσεις, ξεκίνησε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης στην Κύπρο.
Ελέγξατε ποιος είναι ο ρόλος της κυπριακής δικηγορικής εταιρείας ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΜΠΕΡΗΣ;
Ποιος είναι ο ρόλος της δικηγόρου Μ.Σ. στενής συνεργάτιδας του Μ.Μ. επί δεκαετιών στο ρόλο τής συγκάλυψης;
Γιατί η συγκεκριμένη δικηγόρος, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στη διάθεση μου, δεχόταν να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρειών ακινήτων του συγκεκριμένου εφοπλιστή, ενώ γνώριζε την παρανομία και ότι θα είναι αντιμέτωπη με ποινικές κυρώσεις, καθώς σε περίπτωση ελέγχου είναι ξεκάθαρο ότι προκύπτει ανακρίβεια των δηλώσεων ΕΦΑ, που οδηγούν έως και σε φυλάκιση πάνω από 2 έτη, λόγω του ότι ο φόρος ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ;
Τα χρήματα της αγοράς των ακινήτων, όπως πρέπει να γνωρίζετε, εάν πράξατε ουσιαστικό έλεγχο, δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του εφοπλιστή Μ.Μ.
Συνεπώς τα χρήματα αυτά είναι μαύρα, παράνομα, ενώ κάποιος πρέπει να σκεφτεί ότι βεβαίως όλα αυτά τα ακίνητα, τα οποία φαίνονται να έχουν αγοραστεί στην αντικειμενική τους αξία, έχουν πολλαπλάσια εμπορική αξία.
- Από που προήλθε και πως πληρώθηκε η διαφορά, σε κάθε περίπτωση;
Ένα ακόμη «καυτό ερώτημα» που η αρχή καταπολέμησης του ξεπλύματος θα έπρεπε να έχει αναρωτηθεί και διερευνήσει με επιμέλεια είναι:
- Γιατί ο συγκεκριμένος εφοπλιστής Μ.Μ. δεν ήθελε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης αυτών των ακινήτων, ρισκάροντας με τη μη πληρωμή του Ε.Φ.Α., ο οποίος, όπως προείπα, ανερχόταν σε πάμπολλα εκατομμύρια; Και όπως η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε, δεν εμφανίζεται σε καμία από τις εταιρείες του, ούτε καν τις ναυτιλιακές, βάζοντας σ’ όλες τρίτα πρόσωπα!;
- Ποιος είναι αυτός ο εφοπλιστής «φάντασμα»;
- Τι κρύβεται πίσω από τέτοιους είδους ρίσκα και εγκληματικές ενέργειες;
- Τι έχει συμβεί παρασκηνιακά με την επίμαχη βρώμικη υπόθεση, την οποία ενώ γνωρίζετε από πενταετίας, δεν έχετε πράξει τα δέοντα, παρότι το ελληνικό δημόσιο έχει χάσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ;
- Πως είναι δυνατόν με τα ακράδαντα στοιχεία που υπάρχουν, από πλευράς των αρχών και υπηρεσιών, στις οποίες είστε επικεφαλής, τελικά να μην έχουν γίνει οι επιβεβλημένες ενέργειες;
Κύριοι, ασφαλώς και θα περιμένω λίγες ημέρες ακόμη, υποβάλλοντας την ανοιχτή επιστολή και εν είδει καταγγελίας -εκ νέου- προς τις υπηρεσίες/αρχές στις οποίες οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να εποπτεύετε ακόμη και τυχόν λάθη ή και παραλείψεις, είστε εσείς.
Σε περίπτωση, όμως, που δεν λάβω ενημέρωση ή και δεν πράξετε τα δέοντα, άμεσα πλέον, έχοντας και δημοσίως πλέον ενημερώσει για τη συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου-μαμούθ (φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος κ.λπ.), επιφυλάσσομαι να καταθέσω μηνυτήριες αναφορές σε βάρος σας, ως λειτουργός δημοσίου συμφέροντος, ενώ, ταυτόχρονα, θα κρίνω και το πότε θα είναι επιβεβλημένο να έρθουν στο φως τα πλήρη ονόματα όλων των εμπλεκομένων με τον έναν ή άλλο τρόπο, καθώς και διευθύνσεις, τηλέφωνα, έγγραφα κοκ, για την πληροφόρηση των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών, αλλά και άλλων ΜΜΕ – ταγών της ενημέρωσης, όπως και των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά και ξένων αρχών που τους αφορά σημαντικό μέρος των εγκληματικών πράξεων του εφοπλιστή.
