Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των ελέγχων, μιλώντας στο 11ο Φόρουμ των Δελφών, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τα αποκλειστικά ρεπορτάζ του LoneReporter.gr από το 2024 έως σήμερα.
Όπως χαρακτηριστικά είπε, ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για τις υποθέσεις και τις δεσμεύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτίζοντας και νέες πρακτικές απόκρυψης εισοδημάτων.
Ειδικότερα, εξήγησε ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων, λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν».
Από το 2020-2021, όταν ξεκίνησε η ρωσοουκρανική σύγκρουση, ανέφερε «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς», ανέφερε. «Φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για το Ιράν, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης σημείωσε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων, και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» για να προσθέσει ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα.
«Το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια».
«Θα ήμουν ανειλικρινής αν έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν συνεπής αν ισχυριζόταν πως μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο και πουθενά αλλού.
Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μία καθημερινότητα.
«Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού».
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι της Αρχής καλύπτουν περίπου 170.000 υπόχρεους σε δηλώσεις πόθεν έσχες. Από τη διαδικασία αυτή έχουν προκύψει χιλιάδες παραβάσεις, ενώ το συνολικό ύψος των δεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα έτος αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις υποθέσεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι δεσμεύσεις για παράνομες επιδοτήσεις φτάνουν έως τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο παρατυπιών, το οποίο εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές.
Τα πόθεν έσχες «λευκής κόλλας»
Έμφαση έδωσε και στο φαινόμενο της λευκής κόλλας, που έχει παρατηρηθεί και σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει προκύψει στο πλαίσιο άλλων ποινικών υποθέσεων.
«Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας».
Και εξήγησε ότι «πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο “υποβολή δήλωσης”, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως.
«Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».
Αναφερόμενος στις σχετικές υποθέσεις, ο κ. Βουρλιώτης σημείωσε ότι «ότι περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ υπογράμμισε πως ο κατάλογος των ελεγχόμενων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
